河南多家村镇银行开展线上客户资金登记

6月20日，河南多家涉事村镇银行发布公告称，按照金融管理部门要求，从即日起开展线上客户资金信息登记工作。线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记，请完整、真实、准确填写相关信息。

此前6月18日，河南许昌当地公安部门“平安许昌”发布的警情通报，2022年4月19日，我市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。

现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

企查查APP显示，河南新财富集团成立于2011年7月，注册资本1.16亿元，法人代表为余泽峰，持股比例80%，自然人林恒森持股20%，公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。该公司已于2022年2月10日注销。

据媒体报道，郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕的身份是新财富集团董事长。

也是在这份判决书中，河南新财富集团出具证明称，河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文昊商贸有限公司、南京合生和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资股份有限公司、郑州帛珏商贸有限公司等公司均由吕奕实际控制。

不过，企查查信息显示，上述提及的公司里，包括河南新财富集团，从未出现过吕奕这号人物。此外，据《每日经济新闻》报道，目前这份判决书在裁判文书网上已检索不到。

据报道，不能取现的村镇银行分别为：禹州新民生村镇银行、河南上蔡惠民村镇银行、河南拓城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行和安徽固镇新淮河村镇银行。企查查信息显示，河南新财富集团从未直接持股过上述五家村镇银行，但许昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“许昌农商行”）却分别持有禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、安徽固镇新淮河村镇银行20.5%、51%、51%、40%的股份。

据《每日经济新闻》报道，许昌农商行和河南新财富存在一定的关联。

一份题为《郑州开泰商贸有限公司与许昌德亿田农资有限公司股权转让纠纷一审民事判决书》显示，2016年10月，开泰商贸公司与德亿田农资公司签订股份代持协议，开泰商贸公司委托德亿田农资公司购买许昌魏都农商银行（许昌农商行曾用名）股份702.06万股，由德亿田农资公司代为持有，股份认购款为23378598元。德亿田农资公司仅为名义股东，开泰商贸公司享有实际的股东权利和收益。

企查查信息显示，开泰商贸公司的法定代表人闫勇间接持有河南浩宏机械设备有限公司股权，后者的法定代表人为余泽峰。而河南新财富集团的法定代表人及持股80%的大股东的名字同样也是余泽峰。

不过，许昌农商行实际控制人许昌市投资集团有限公司曾于5月25日晚在中国债券网发布澄清公告，河南五家村镇银行系独立法人机构且独立运营，许昌农商行为其股东，不实际控制其经营管理；公司与河南新财富集团不存在股权投资、资金或业务关系。