580万元大罚单！事涉四项违规行为，杭州银行遭通报

6月1日消息，中国人民银行杭州中心支行日前发布的一则行政处罚信息公示表显示，杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）因四项违法违规事实，被人民银行杭州中心支行罚款580万元。

据行政处罚信息公示表披露，杭州银行涉及的违法行为事实为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易。

对未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务等行为，时任杭州银行运营管理部副总经理杨慧莉负有责任，人民银行杭州中心支行对其罚款10万元。

除此之外，时任杭州银行法律合规部总经理阮荣军，对该行“未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易。”的违法违规行为负有责任，被人民银行杭州中心支行罚款6.5万元。

时任杭州银行电子银行部总经理助理桂青峰，对该行“未按规定履行大额和可疑交易报告义务”的违法违规行为负有责任，被人民银行杭州中心支行罚款3万元。

《财经天下》注意到，这已经不是杭州银行2022年首次领大额罚单。1月19日，中国银保监会舟山监管分局曾公布的一张罚单显示，由于个人贷款管理不审慎等违法违规事实，杭州银行旗下的舟山分行被罚款85万元。

2月25日，银保监会官网披露的一则行政处罚公开现象表显示，因贷前调查不尽职、贷款资金被挪用行为违法违规，杭州银行旗下深圳分行被罚款300万元。