OKEx、火币调查风波后：交易所格局如何演变？

近日，比特币价格飙升至 19864 美元，年内涨幅超 170%。而随着 OKEx 恢复提币，火币网也驳斥了 17 名员工被查的谣言，国内虚拟货币交易所从 10 月中旬开始的这场风波看似尘埃落定了。

但冥冥之中总有一些疑团还未解开：币圈大佬为何被带走调查，平台为何暂停提币，国内外监管严打下，交易所又将采取哪些应对措施？

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前因：为何被查？

先来简要回顾一下事件经过。

接着再来分析事件当中的一些关键细节。

第一，交易所高管被带走调查的原因。

11 月 3 日，在火币网 COO 朱嘉伟被带走调查后的第二天，新京报报道称，山西吕梁警方带走了多位涉币案件的人员。其中，10 月份被带走调查的 OKEx 创始人徐明星涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。

对此，OK 集团表示不了解徐明星的个人情况。而火币网至今未对朱嘉伟被调查一事作出任何回应。

恢复自由后的第三天，徐明星在微信朋友圈中表示，被调查是因为公司几年前一起股权并购交易中的并购方涉及了一起复杂的司法案件，目前司法机关已经查清事实。

虽然徐明星并未透露具体的并购案，但公开报道中，OKEx 规模较大的收购案也只有 2019 年初斥资 4.84 亿港元收购香港公司前进控股 60% 股权，有人据此怀疑徐明星被查其实与这次借壳上市的资金问题有关，传言明确指向了洗钱和山西的地下钱庄。而朱嘉伟被查的原因可能如出一辙，因为火币网也是借道桐成控股完成港股上市。

如今，事实已被查清，徐明星安然无恙，至少意味着 OKEx 暂时是安全的。

币圈之乱已非一日之寒，2018 年，OKEx 被卷入币圈项目方 WFee 跑路事件中，徐明星涉嫌爆仓维权事件在北京被立案，徐明星也曾被上海警方拘押 24 小时。为此，徐明星当年 9 月辞去了 OKEx CEO 的职务。

不过，在此前的公告中，OKEx 表示，暂停提币的原因是私钥负责人失联无法完成授权。也就是说，已不再担任 CEO 的徐明星依然掌握着公司私钥。

作为全球第二大虚拟货币交易所，OKEx 平台账户中价值 150 亿人民币的比特币无法提取，也造成各类虚拟币价格大跌、欧科云链港股市值缩水等一系列连锁效应。

同样是高管被调查，火币网并未停止提币，由此也引出第二个疑问，OKEx 停止提币的原因是什么？

外界猜测，一是徐明星担心被架空，二是 OKEx 害怕遭到挤兑。

经此一事，OKEx 内部恐怕也少不了要反思改进过度集中的私钥管理方式。但开放提币后 OKEx 也并未出现挤兑现象，似在意料之外，又在情理之中，OKEx 彷佛迎来了利空出净的曙光。

监测平台数据显示，11 月 26 日下午四点后，OKEx 24 小时净流出数不到总资产的 1%。有 OTC 商家发现，黑钱正主动离开 OKEx 的场外交易区。

反观火币网，虽没有停止提币，却在 11 月 2 日后迎来了全年最大的的一次比特币流出，数据显示，这批比特币主要的流向是币安。COO 朱嘉伟一天没有结束调查，火币网的用户就无法彻底安心。但数据也显示，在徐明星回归后火币网比特币流出量也有明显下降。

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94 禁令前，国内三大虚拟货币交易所中，只有币安没有上线法币交易，而采用币币交易交易系统；94 禁令之后，币安了承接其他交易所的流量和资金，开始一路崛起。

2019 年 9 月，币安在美国上线法币交易，同时在全世界范围内积极拓展法币渠道，已经开通全球 170 多个国家。

业界普遍认为，币安是这场币圈风波中的最大赢家，数据显示 11 月币安中国区网站流量份额环比上升了 5%~10%。目前，在全球数字货币交易所排名中，成立仅 3 年的币安在成交额、资金流量上已经与成立 7 年多的 OKEx 和火币网拉开很大差距。

不管是国内还是国外，来自监管的不确定因素始终是悬在加密货币头顶的达摩克利斯之剑。

2017 年，比特币交易所 BTC-e 涉巨额洗钱案，平台被接管，用户账户里的数字资产被美国政府没收，交易者陷入维权困境；今年 10 月，美国加密货币衍生品交易所 BitMEX 创始人、CTO 被捕，三位联合创始人和高管被美国商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼；11 月 25 日，被美国监管重点关注的 Coinbase 下线了保证金交易；而最近即将卸任的美国财政部长也将对加密货币提出更严格的 KYC 要求。

目前，美国税务局、联邦调查局等部门对加密货币已提起高度关注。对币安来说，转战海外也意味着要面对来自美国监管的压力，此前币安高调上线 OTC，也容易吸引监管火力。

10 月 29 日，美国商业媒体《福布斯》发文称，币安 “构想出一种精心设计的公司结构，旨在故意欺骗监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利”。虽然币安创始人赵长鹏和发言人何一先后回应，所谓 “太极” 文件并非币安员工撰写，但以《福布斯》的影响力，这篇报道极有可能引起了美国监管部门的注意。

随后，币安直接起诉了福布斯和两位文章作者，称其报道中 “包含大量虚假、误导性和诽谤性陈述”，要求下架诽谤文章并赔偿经济损失。

94 禁令距今已过去 3 年多，交易所的主要任务依旧是海外拓展。在国内再度受挫之后，OKEx、火币必然会痛定思痛，仿照币安进行全球市场布局。

加密货币的匿名性注定了交易所终将背负洗钱的污点，而这也是各国监管不可触碰的红线。因此对火币、OKEx 和币安来说，出台奖励措施也好，对负面诉诸法律也罢，都只是必要的营销与公关手段，而合规才是能保证平台长期运营的稳定器和打消用户疑虑的定心丸。

目前，火币网与 OKLink 都曾协助警方开展过区块链反诈骗反洗钱工作、打击数字资产领域犯罪行为，还因此收到警方的感谢信。交易所的技术能力受到司法部门的认可，这对于平台谋求合规来说也是一个好的开始。